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P2P地震! 中国公安部一架飞机抓回17名爆雷平台高管




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10/28/2018

P2P地震! 公安部一架飞机抓回17名爆雷平台高管

  大快人心!公安机关传来消息,成功缉捕40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯。

  嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等17名网贷平台非法集资犯罪嫌疑人,被专机从泰国集中押解回国人。自今年6月以来,公安机关已成功缉捕涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40多人。


  40余名网贷平台非法集资外逃嫌犯落网

  17人被押解回国

  10月26日,一架从泰国曼谷起飞的中国民航包机抵达广州白云机场,17名外逃经济犯罪嫌疑人被集中押解回国。

  其中包括涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋等网贷平台非法集资犯罪嫌疑人。

  今年6月以来,部分网贷平台资金链断裂,一些涉嫌犯罪的平台高管外逃,严重侵害广大投资人合法权益,扰乱市场经济秩序。公安部立即部署“猎狐行动”办公室选派精干力量组成工作组飞赴有关国家,在我驻外大使馆和警务联络官全力协调和大力支持下,积极商请当地警方和移民部门开展缉捕工作。



  经过连续三个多月的艰苦奋战,涉嫌非法集资犯罪的外逃网贷平台高管40余名相继落网。除本次押解回国的之外,还包括:涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,“联璧金融”案侬某, “钱妈妈理财APP”案刘某翰,“掌悦平台”案王某等,涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等。





  公安部经济犯罪侦查局局长高峰称:

  非法集资案件特别是网贷平台案件频频发生,给广大投资者造成了严重的损失,公安部和各级公安机关对此高度重视,派出了多个工作组,与相关国家开展执法合作。

  缉捕涉嫌非法集资的网贷平台犯罪嫌疑人,对于推进相关案件追赃挽损、依法维护广大投资人合法权益、有力维护市场经济秩序、防范化解金融风险具有重要意义。公安部通过加强国际执法合作等多种方式,不断加大工作力度、着力提升工作成效。

  泰国皇家警察总署移民局副局长 萨拉称:

  中泰双方警务执法合作开展非常良好,在未来双方会一如既往加强执法合作,无论是中国的犯罪嫌疑人跑到泰国,或是泰国的犯罪嫌疑人跑到中国,双方都会进行警务合作。

  公安部有关负责人表示,“法网恢恢、疏而不漏”,公安机关有信心、有决心、有能力将外逃经济犯罪嫌疑人缉捕归案、绳之以法,最大限度挽回群众损失、维护人民群众合法权益。

  “世上没有法外之地,公安机关正告外逃的经济犯罪嫌疑人早日放弃侥幸心理,尽快投案自首。只要还有一名境外逃犯没有落网,‘猎狐行动’就永远在路上。”上述负责人表示。

  被公安部点名的P2P平台,啥来头?

  公安部官网显示,被集中押解回国,其中包括

  涉嫌非法吸收公众存款的“佰亿猫”案主要犯罪嫌疑人王某军,

  涉嫌集资诈骗的“牛牛通宝”案主要犯罪嫌疑人詹某朋;

  另外,除本次押解回国的之外,还包括:

  涉嫌非法吸收公众存款的“永利宝”案犯罪嫌疑人吴某等,

  涉嫌集资诈骗的“礼德财富”案犯罪嫌疑人郑某森等,

  涉嫌非法吸收公众存款的“联璧金融”案犯罪嫌疑人侬某,

  涉嫌非法吸收公众存款的“钱妈妈理财APP”案犯罪嫌疑人刘某翰,

  涉嫌非法吸收公众存款的“掌悦平台”案犯罪嫌疑人王某等。



  1、“佰亿猫”案

  8月24日消息,深圳佰亿猫金融服务有限公司(佰亿猫)涉嫌非法吸收公众存款,其老板之一何某逃到境外,已于8月23日落网。

  据悉,2018年7月16日,深圳市公安局罗湖分局根据群众举报,对佰亿猫涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并抓获该案朱某龙、徐某等4名犯罪嫌疑人(已被批准逮捕),冻结涉案资金600余万元。






  2、“牛牛通宝”案

  9月25日,深圳市牛牛通宝科技文化产业有限公司股东马某、公司财务负责人拜某因涉嫌组织、领导传销活动罪被南山区人民检察院批准逮捕,并对相关责任人进一步追究刑事责任。




  3、“永利宝”案

  2018年7月17日,上海市公安局浦东分局根据群众举报线索,对上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。




  2013年9月至案发,上海永利宝网络信息科技有限公司、上海潇谦互联网金融信息服务有限公司未经许可,通过网上设立“永利宝”“火理财”平台,以支付高额回报为饵,向社会不特定公众非法吸收资金,公司负责人及部分同伙于案发前潜逃境外。

  对此,上海市公安局经侦总队立即会同浦东公安分局等单位成立联合专案组,抽调精干警力开展专案侦查,已初步查冻涉案资产约9000万元。在公安部的统一指挥下,联合专案组同步开展缉捕追逃工作。

  9月5日凌晨,洪某、刘某成、吴某等3名犯罪嫌疑人被押解抵沪。该案另3名主要犯罪嫌疑人余某、张某丰、李某已于8月27日被押解回沪。目前,上述6名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留。

  4、“礼德财富”案

  9月20日18时40分,广州市公安局发布通报,称经过“猎狐行动”工作组的全力追捕,近日,潜逃境外近两个月的广州礼德互联网金融信息科技有限公司法定代表人郑某某(男,39岁,广东揭阳人)在海外落网。

  公开资料显示,礼德财富平台由广州礼德财富信息技术有限公司运营,公司成立于2013年,法定代表人为郑彦森。公司大股东为揭阳市信德资产管理有限公司(持有礼德财富75%股份),郑彦森持有该公司90%的股份,为礼德财富平台实际控制人。

  7月23日,礼德财富官网发布公告,称平台项目逾期,实际控制人郑彦森失联。据其官网和网贷之家数据显示,截止7月22日,礼德财富累计成交金额达84亿元,待收金额达12.2亿元。

  5、“联璧金融”案

  2018年6月21日,上海市公安局松江分局根据群众举报,对上海联璧电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。




  经侦查发现,上海联璧电子科技有限公司未经有关部门批准,设立“联璧金融”线上投资理财平台,通过公开宣传的方式,对外承诺6%-12%不等的年化收益,向社会不特定公众非法募集资金,该司法定代表人侬某(男,38岁,云南人)已于6月20日凌晨出逃境外。

  为此。市局经侦总队即会同松江分局等单位成立联合侦破组,抽调精干警力开展专案侦查,先后对顾某平、韩某等30余名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,查冻涉案资产约3亿元。

  6、“钱妈妈理财APP”案

  9月19日,上海市公安局杨浦分局发布公告,对“钱妈妈”平台涉嫌非法吸收公众存款一案进行通报。公告显示,“钱妈妈”平台实际控制人刘某某、犯罪嫌疑人吴某某已被警方抓捕归案。




  7、“掌悦平台”案

  9月18日,上海市公安局普陀分局官方微博@警民直通车_普陀 发布消息,对“掌悦理财”平台的案件侦办情况进行了通报。根据通报,目前平台实际控制人王某已被警方抓捕归案,另有4名犯罪嫌疑人已被普陀区人民检察院依法批准逮捕。






  通报称,警方已冻结、查封公司和涉案人员的130余个涉案银行账号资金,并全力追查其余涉案资产。




  这些人还在逃!

  6月以来,部分网贷平台资金链断裂,一些涉嫌犯罪的平台高管纷纷外逃,严重损害了投资者的利益。而拉长到更长的时间线来看,这份名单就更为让人震惊,这些人中不乏涉案金额高达百亿元的,也有已经外逃两三年的。

  1、快鹿集团原董事长施建祥:

  “消失”2年多在逃嫌犯中涉案金额最大

  2018年6月6日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的部分外逃人员有关线索公告。这份公告显示,截至2018年4月底,通过“天网行动”先后从90多个国家和地区追回外逃人员4141人,“百名红通”人员52人,追回赃款近百亿元人民币。

  在外逃美国的人员名单中,一个名字特别显眼,那就是上海快鹿集团原董事长施建祥。其也是目前在逃嫌犯中涉案金额最大的一个。

  名单对其描述是:男,快鹿集团原董事长,涉嫌集资诈骗罪。2016年3月7日外逃至美国,目前可能居住地:Valley BoulevardAlhambra, CA, the United States(加州洛杉矶阿罕布拉市的Valley大道)。




  从“农民的儿子”白手起家到上海首善,如今却被国际刑警全球通缉,施建祥到底做了什么?

  2014年3月至2016年4月,施建祥控制的快鹿集团通过下属金鹿系、中海投系等融资平台包装成各种理财产品,连同快鹿集团及其控制的下属公司擅自发行的基金产品,以高额利息为诱饵,向社会公众公开宣传,并在实体店、手机客户端等途径擅自对外销售,非法集资共计人民币400亿余元。另据南方周末报道,施建祥所在的快鹿系利用“互联网+金融+影视”的概念,曾疯狂注册了328家公司。而最终让他东窗事发的正是其颇为得意的“影视“板块”。

  因其投资的首部电影《叶问3》假票房事件的爆发,施建祥旗下的十方控股、神开股份股价均出现暴跌。在2016年3月底,旗下当天财富、金鹿财行等互联网金融P2P平台出现兑付危机,而兑付方均指向快鹿投资集团。4月初,十方控股公司发布公告称,快鹿集团董事长施建祥称因健康理由,辞去快鹿集团董事局主席的职务,并出走美国。

  2016年4月,上海快鹿投资集团被曝出兑付危机,据快鹿债权人向警方提交的报案书,快鹿旗下多个互联网金融平台仍有总计近130亿元未进行兑付,案件牵涉债权人数7万多人,已逮捕涉案人员数十名。

  2017年5月,快鹿投资集团有限公司因涉嫌集资诈骗被上海市公安局长宁分局经侦支队立案。

  至此,施建祥的金融帝国彻底崩塌。

  2、投融家李振军:带着财务一起跑路

  李振军是投融家的实际控制人,其旗下还有多多理财、萌小新等网贷平台,与此同时,其也曾是香港上市公司投融长富的董事会主席。在今年夏天的暴雷潮中,李振军旗下的多多理财也未能幸免,并由此引发了一场多米诺骨牌效应。

  今年7月9日,多多理财的员工,通过官微和官网,发布了一份《针对近期的逾期问题发布公告》,称平台情况已失去控制,无法联系到多多理财实际控制人李振军以及负责平台所有资金流水的财务总监何永琴。据集团相关人员透露,两人已准备跑路,并称李振军持有美国绿卡,意欲出境。




  而同一时间,李振军旗下的投融家、萌小新也出现问题,官网无法打开,平台的投资人也急了,齐齐涌向投融长富集团的所在地——远见大厦,场面一度失控。值得注意的是,投融家是李振军旗下规模最大的网贷平台,数据显示,截至2018年7月8日,投融家累计借贷金额超103亿元,累计借贷笔数1036876笔,借贷余额17.2亿元,累计借款人数19111人。

  工商信息显示,李振军在46家公司担任法定代表人,在17家公司担任股东,在37家公司担任高管。7月9日,香港上市公司投融长富表示李振军及相关负责人并未跑路。

  7月11日,公安机关已正式立案,对13名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,批准对李振军刑事拘留并上网追逃。7月24日,拱墅区人民政府召开的现场说明会中提到,公安机关已依法对公司及李振军个人等银行账户进行冻结,正在查封公司及李振军个人所拥有的房产、汽车等资产。

  8月8日发布的情况通报称,检察机关已对李振军作出批准逮捕决定,赴港工作组对接了香港投融长富集团有限公司,了解李振军在公司所持股份等有关情况,赴李振军曾住场所进行调查,但未查到其具体下落。

  8月9日,投融长富公告称,公司决定罢免李振军作为主席之职务,公司自7月上旬起已无法联络李振军。

  杭州警方9月6日发布通报称,检察机关已正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。

  3、利民网孙利明:前脚宣布延期兑付后脚跑路

  7月18日,深圳网贷平台利民网突然发布延期兑付公告,大致内容为因资金链断裂决定停业,退出网贷行业,对于投资人的资金最迟将在2021年前分次完成全部兑付。




  公开资料显示,利民网所属实体公司为深圳利民网金融信息服务有限公司,由孙利民成立于2014年4月30日,注册资金为1亿元。利民网的控股股东为深圳民富集团有限公司,占股51%,而民富集团的第一大股东则为孙利民,其占股高达98%。

  利民网官网显示,平台上项目主要有智盈宝、定期宝、车贷宝和易优贷等,年利化率在7%-12%不等,目前已上线新网银行存管。数据显示,利民网平台累计成交总额为70.90亿元,截至7月17日,平台待收总额为9.06亿元。

  值得玩味的是,就在发生延期兑付两周前,利民网曾宣称将开启在美国纳斯达克上市IPO计划,并已就此事与大成律师事务所签订协议。

  7月19日下午3时,利民网董事长孙利民在平台“一直播”上进行直播,其在直播中表示自己没有跑路,目前人在广州,承诺会返还延期兑付的钱款,并提供了深圳市南山区金融办的联系方式。

  但是,没想到打脸来的那么快。8月2日,深圳市公安局南山分局发布情况通报称,已在2018年7月19日对P2P网贷平台利民网涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并对其负责人孙利民等四名主要犯罪嫌疑人采取强制措施。




  9月15日,深圳警方对“利民网”平台进行了最新的案件通报:目前冻结的回款账号共计6489.6万元,对利民网实际控制人孙利明(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作。














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