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加拿大中国富豪被抓 豪宅被封 8.5亿来路不明




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6/07/2018

加拿大中国富豪被抓 豪宅被封 8.5亿来路不明


 一名长年在中国工作的华裔富豪,5月底携巨款飞抵加拿大温哥华,刚一落地就直奔列治文River Rock赌场,正当他一掷千金,玩“百家乐”玩得昏天黑地时,一群皇家骑警突然冲进赌场,当场将这名赌红了眼的华裔富豪抓捕。当时,他身上有$75000的现金。直到被在众目睽睽之下押走,这名富豪都不知道发生了什么。




  这名华裔富豪名叫金百顺(Dan Bai Shun Jin音译),55岁,在中国一家体育运动公司做市场营销,但已经入了澳大利亚国籍。

  金百顺声称,自己在中国工作的年薪是$30万,但是无法出示相关文件证明这一说法。据调查,金百顺在全球多个国家拥有多栋房产。





  今天距离他5月25日在列治文赌场被抓,刚刚过去十天,他已经被加拿大移民及难民局下达遣返令。在他被执行遣返前,他将被关在拘留所内,因为加拿大移民及难民局官员认为,金百顺有极大的潜逃风险:“他是个诈骗者,所以我们不能相信他说的他愿意就这么乖乖回去。”

  从赌场里的春风得意,到拘留所里的落魄惊惶,加拿大警方没有给金百顺过多时间适应命运的转变。




  金百顺在加拿大的行踪被发现,是因为当天一名女子在温哥华YVR机场被拦截,该女子携带了$20000现金,并坦诚自己是要把这些钱去送给金百顺。于是警方顺藤摸瓜,直捣列治文赌场,迅速抓捕金百顺。




  温哥华的移民及难民局听证会显示,金百顺其实不应该被允许出现在加拿大。因为他曾在美国拉斯维加斯和内华达的赌场开过$140万的空头支票。但他在上月底进入加拿大时,隐瞒了这部分指控。




  经过调查,加拿大当局进一步发现,金百顺在世界多个国家都面临调查和指控,包括澳大利亚和美国。

  根据澳大利亚法庭文件,金百顺可能与与一起涉及澳洲、美国、澳门、新加坡的大型跨国赌场洗钱案有关。在2005年到2013年间,金百顺在墨尔本一家赌场赌博超过$8.5亿澳元。




  加拿大当局认为,金百顺很可能在温哥华进行同样的洗钱犯罪。但金百顺辩称,他只是来温哥华度假,顺便赌博玩玩,打算在这待一个月。

  金百顺的老婆和女儿都住在美国的旧金山市,但他表示,自己没打算去看望她们。加拿大移民及难民局官员分析称,金百顺应该是一到美国就被抓捕拘留。

  据悉,金百顺老婆和女儿在美国加州有一栋价值$270万的豪宅,但因为疑似是用非法转移的资金购买,遭到法庭查封,而金百顺老婆曾试图推翻查封法令,但被法庭驳回。




  “金百顺赌博所用巨款与其已知收入水平不符。同时,他持有多个身份证明文件。这让人怀疑他可能在使用别人提供的资金进行赌博,而多本护照是为了掩盖背后提供资金的人。”法庭文件显示。






3/26/2018

中国富豪几条密道向国外转移资金

By P
angying

限于国内外管局每人每年换汇上线为5万美元的规定,中国富豪们采取多种手段将资金运出海外。他们一般都有一下几个密道。

1.笨办法:蚂蚁搬家每人5万美元凑人头

李女士在美国旧金山购置了一栋豪宅,花了200万美元。她没有寻找任何金融机构和中介来帮他完成这一工作,而是发动所有信得过的亲戚朋友帮自己,李女士一共凑齐了40个人,他先把人民币转给亲戚朋友,然后每人帮他换5万美元,并从不同的银行汇往金先生在美国的账户。就这样李女士的200万美元如愿去到美国。

一些有在境外买房经验的购房者还提醒,不仅要提前在境外开好账户,而且最好多开几个,因为国外也有各种金融监管规定,如果一个账户短期内收到大量资金,可能会引起不必要的麻烦。另外,从国内汇款时,汇款的用途也不能写买房,最好写旅游、教育支出等。

2.地下钱庄“洗钱”

地下钱庄它们通常躲在诸如“XX商行”、“投资公司”甚至“移民服务机构”这样的名头之下。操作方法很简便,大陆客户先把人民币打入钱庄指定的大陆账户,地下钱庄在扣除手续费后,按当天的汇率将港币或美元打入客户在境外的账户。有知情人士透露,地下钱庄效率很高,只要客户提早半个小时告知转移金额和币种,钱庄就能按照即时兑换汇率帮客户把钱转出去,手续费约在0.8%-1.5%。如果200万美元通过地下钱庄汇出去,手续费高达10几万。一个小时内客户在香港开设的银行户头就能够收到相应的港币或美元。

广东等沿海地区尤其是毗邻香港的深圳地区,地下钱庄由来已久,异常活跃且屡禁不止。

王先生是上海一名在美国读书的留学生,每次他都选择这类地下钱庄换汇,但这种
模式换汇让他担忧,“万一地下钱庄突然倒闭关门,或者将客户的资金吞了,根本无法
通过法律途径追讨”。

3.换汇中介

除了“地下钱庄”,另一种方式就是找换汇中介。这种机构一般需要比较长的时间才能完成换汇,且收取费用比“地下钱庄”低廉。换汇中介采用的是“笨”办法,即化整为零:中介机构会依据金额大小找几十甚至上百个个人账户进行划转,利用掉每张身份证的5万美元换汇额度。这种办法,很可能耽搁上好几天甚至几周。

4.赌场洗钱

央行曾揭秘,洗钱者通过在境外使用信用卡大额消费或提现来实现资金向境外转移。目前我国对此类个人支付没有严格的外汇管制或限制。而对于各发卡机构来说,只要持卡人单次消费或提现是在信用额度内,且按时还款即可,并不做累计消费或提现的限制。这就为信用卡资金境外转移提供了可乘之机。

一些人是通过去澳门的方法,把资本运出海外。去澳门洗钱的办法一是把钱打到银行卡里参加赌场VIP客户的换筹,然后再通过掮客帮助安排筹码从“死筹”变成“活筹”换回资金,但不原路返回银行卡中;办法二是在赌场配套的店铺和当铺刷卡购买名牌手表或首饰后当场典当套现。

5.虚开发票金额

一些精明的投资者通过虚开发票金额的方式,偷偷将资金转移出境。一家中国公司向一家外国公司支付100万美元购买实际价值50万美元的机床,多出来的资金投资于伦敦、悉尼或者纽约的房地产或股票。

6.虚假公司

据金融时报报告,现在中国投资者还发现了一种逃避中国监管机构的监管、偷偷将资金转移出境的新方法。在这种方式中,他们不是为某种商品多付款,而是干脆为一项从未发生的服务付款。目前,中国国家外汇管理局对咨询和服务费要求提供的文件资料最少。数据显示,从2009年的400亿美元增加到2014年的960亿美元,翻了一倍多。上海的一位外资银行家说:“我们的客户只要认识一家愿意开具发票的海外公司,就能轻易地获得证明资料。实际上,中国餐馆开具的增值税发票,都可能比一家海外公司开具的发票具有更高的法律力。”
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HAN, Liu, CPA | 韩柳
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