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逃美17年 许超凡建国以来贪挪最多 赃款追回20亿




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7/12/2018

逃美17年 许超凡建国以来贪挪最多 赃款追回20亿


7月11日,在北京首都机场,许超凡(中)被强制遣返回国。新华社记者殷刚摄

昨日,备受关注的“开平支行案”主犯、外逃美国17年之久的职务犯罪嫌疑人许超凡被强制遣返回国。

当日,中央纪委国家监委网站发布了该消息,许超凡由此成为国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人。这也是我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例。

官方消息显示,许超凡,男,中国银行广东省开平支行原行长,涉嫌贪污挪用中国银行资金4.85亿美元,2001年外逃美国,国际刑警组织发布红色通缉令。经中美执法部门合作,许超凡于2003年被美方羁押,并于2009年在美被判处有期徒刑25年。

官方消息同时提到,截至目前,办案单位和中国银行已从境内外追回许超凡涉案赃款20多亿元人民币。

■ 揭秘

中方向美方提供15万页证据

许超凡所涉的“开平案”曾被称为“新中国成立以来贪污、挪用金额最大的贪官外逃案”。2001年10月,该案案发。中国银行广东开平支行原行长许超凡,伙同继任的两任行长余振东、许国俊涉嫌勾结贪污、挪用中国银行资金约4.85亿美元,并经中国香港、加拿大逃往美国。

中央纪委国家监委网站昨日刊发的《许超凡被强制遣返背后》一文中提到,案发后,在中央纪委统一协调下,最高法、最高检、外交部、公安部、司法部和广东省有关部门迅速行动,协调美方开展联合调查。2003年9月,许超凡在美落网。

文中提到,2004年4月,同案犯余振东自愿回国受审,并被判处12年有期徒刑。但许超凡却选择了负隅顽抗,妄图利用美国法律漏洞逃避惩罚。根据中美达成的异地追诉共识,中央纪委组织协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。2009年5月,美国对许超凡判处有期徒刑25年。

2014年,中央追逃办成立伊始,就将许超凡案列为挂牌督办案件和中美追逃追赃合作重点案件。2015年9月,许超凡妻子邝婉芳被美方强制遣返回国,2018年6月,许超凡被判发遣返令。

昨日下午1时27分,由美国起飞的国际航班在北京首都国际机场降落,外逃17年的许超凡戴罪而归,在接受《人民日报》采访时他说:“这十几年来,我心力交瘁,度日如年,惶惶不可终日。国家一直给我机会,让我回来坦白自首,我自己也是走投无路了,即使不回国自首,最终也得被遣返回来。我们国家现在很强大,各个国家都与中国有合作,回来只是时间问题。对于外逃人员,把握机会,回国自首,这是唯一出路,别无选择。下一步,我会配合调查人员,坦白、全面地把事情交代清楚。”

■ 释疑

许超凡被强制遣返回国是我国追逃追赃工作的一个重大进展。外逃人员在何种情况下会被强制遣返?为何许超凡会在美国获刑?他被遣返回国后又将面临什么?就上述问题,记者采访了G20反腐败追逃追赃研究中心主任、北京师范大学刑事法律科学研究院教授黄风。

1 为何选择异地追诉?

可使嫌犯国外合法身份被吊销并遣返

“开平案”案发后,该案3名主犯余振东、许国俊和许超凡携家属出逃。

据了解,许超凡外逃美国后,拿到美国绿卡并获得了永久居留权,因此中国在对他进行追逃追赃时面临的情况是,一方面因为中美之间没有引渡条约,无法将其引渡回国;另一方面因为许超凡具有了美国合法身份,无法使用移民法上的遣返。

“所以当时采取了异地追诉的办法,向美国执法机关提供他的犯罪罪行和证据,一是洗钱,向美国境内转移违法所得,另外他在中国银行窃取资金的行为也触犯了美国的法律,美国法律将合伙从金融机构窃取资金的行为认为是一种严重的有组织犯罪,所以中方向美国有关机关提供了相关证据材料,促请美国在当地对其进行追诉。”黄风说。

黄风同时提到,异地追诉的一个“附加”效果是,外国人即便获得了永久居留权,但如果在美国被判犯有严重犯罪,其合法身份也会被吊销。

这样一来,在许超凡被刑满释放后,其面临的后果就是可能被强制遣返。

在国外获刑后被遣返的案例还有“百名红通人员”2号嫌犯、人称“亿元股长”的李华波。

作为原江西省鄱阳县财政局经济建设股股长,李华波涉嫌伙同他人侵吞公款达9400万元,并于2011年1月出逃。此后,李华波跨境转移赃款和伪造移民申请资料的有关证据被提交给新加坡方面。2014年7月10日,新加坡高等法院作出终审判决,判处李华波有期徒刑十五个月。半年后,新加坡方面取消了李华波的永久居留权。按照新加坡法律,李华波在出狱当天被遣返回中国。

2 如何对待遣返嫌犯?

专家称许超凡将在国内面临新的审判

被强制遣返后,许超凡回国后的命运将如何?黄风说,许超凡将在国内面临新的审判。

根据我国《刑法》第十条规定,凡在中华人民共和国领域外犯罪,依照本法应当负刑事责任的,虽然经过外国审判,仍然可以依照本法追究,但是在外国已经受过刑罚处罚的,可以免除或者减轻处罚。

值得一提的是,当年“开平案”的另一名案犯余振东,在出逃美国后,于2002年12月在美国落网。

在美国刑事诉讼的过程中,余振东同意采取“辩诉交易”以换取较轻的刑罚,承认自己在美所犯罪行,接受了中方劝返并承担被遣返后的法律后果。

同时,有关部门也给美方以书面承诺,免除对余振东的死刑处置。2004年4月16日,按照美国“辩诉交易”程序,余振东被判144个月监禁后,被遣返回国。

回国后的余振东也受到了司法机关的追诉。2006年3月31日,广东省江门市中级人民法院就余振东贪污、挪用公款案作出一审判决,判处余振东有期徒刑12年,没收个人财产人民币100万元。

同样所涉“开平案”、罪名相同,许超凡和余振东受到的法律制裁差异不小。“这也可以看出,在外逃人员是否接受劝返这个问题上,司法是体现了宽严相济刑事政策的。”黄风说。

3 其他逃犯现状如何?

5名重点追逃追赃案件嫌犯4人回国,1人在国外被起诉

在对许超凡被从美国强制遣返的通报中,中纪委国家监委网站提到,在中央反腐败协调小组的领导下,中央追逃办统筹各方力量,发挥外交、司法、执法、反洗钱和反腐败等部门和广东省作用,开展了长达十多年的追逃追赃工作。

之所以要动员如此规模的各方力量,黄风说,这是因为境外追逃追赃本身就是一项综合工程,“要在国外进行追逃追赃,涉及遣返、引渡、异地追诉,就要动用到相关国家的司法部、行政机关、司法机关等,相对应地在国内也涉及不同的主管机关。另外涉及追赃,就需要反洗钱相关部门的介入。”

中美执法合作联合联络小组反腐败工作组将许超凡案确定为两国重点追逃追赃案件,双方密切协作,全力推进。在中美执法合作强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。

在2014年中美执法合作联合联络小组第十二次全会上,中美双方共同确定了杨秀珠、王国强、黄玉荣、许超凡、乔建军等5起重点追逃追赃案件。

记者了解到,目前,除许超凡外,“百名红通”头号嫌犯杨秀珠已回国投案自首;潜逃美国两年半的辽宁省凤城市委原书记王国强,从美回国向纪检监察机关投案自首;潜逃美国13年之久的黄玉荣回国投案自首;外逃犯罪嫌疑人乔建军及其前妻也已被美国司法部门起诉。






7/11/2018

滞美特大贪官终被遣送回国,北京鼓掌庆胜利



现在国际刑警组织公开查询系统中只能查到红色通缉令逃犯47人,不包括任何“百名红通人员”

中国宣布,又一个被通缉的贪官被遣送回中国。中共反腐机构中纪委说:潜逃美国17年的广东特大银行贪官许超凡被美国遣送回到中国。中纪委说,追逃追赃“又传捷报”,当年就是中方向美方提供了15万页证据材料,美方才判处许超凡长期徒刑的。许超凡是在服刑期间被美方遣返中国的。今天的媒体观察,我们看看,双方之间并无引渡条约的中美当局,是如何办成这件“大事”的。

许超凡回国,中纪委鼓掌

中纪委网站周三(2018.7.11)宣布,在中方有关方面“统筹”下在中美两国执法等部门“通力合作”下,潜逃美国17年的原中国银行广东开平支行行长许超凡“被强制遣返回国。”中纪委为此发表了两篇报道和一篇评论。

中纪委的报道说:中方“以锲而不舍的精神开展了长达十多年的追逃追赃工作。”中美相关部门“密切合作,全力推进”,在“强大压力和政策感召下,许终于接受遣返安排。”报道说,中方已经从境外追逃回许超凡涉案赃款20多亿人民币。

报道还说,许超凡被成功遣返是中美反腐败执法合作的重要成果,也是“国家监委成立后第一个从境外遣返的职务犯罪嫌疑人”。

中方说,许超凡案发在2001年。时任开平支行行长的许超凡,伙同继任者余振东,许国俊贪污挪用4.85亿美元后逃到美洲。这是“新中国最大的银行贪污案”

美加不是避风港

不过,这些人在美加没有待了几年,就纷纷“进去”了,中纪委报道说,2003年许超凡就已经被美方拘留了,并在2008年8月29日被宣布罪名成立。美国司法部网站(May 6 2009)发表公告说,在2009年五月,美国法院按照陪审团裁定,判处许超凡夫妇、许国俊夫妇长期徒刑,罪名是敲诈、洗钱、国际转运赃物以及护照和签证欺诈。

当时的判决是:许超凡25年;其妻邝婉芳8年;许国俊22年;其妻余英怡8年。司法部说,四人共判赔偿从中国银行盗窃和挪用的4亿8千5百万美元,同时,美国政府还要剥夺邝婉芳和余英怡的永久居留权或公民资格。

而开平支行的另外一位行长余振东,则两千年初在美国被捕并于2014年判刑144个月(12年),并同期遣返中国。2005年8月,余振东在广东江门法院被判处有期徒刑12年。

明报报道说,余振东2006年在中国被判刑12年,没收财产1百万。而余振东的妻子于绪慧的美国国籍和永久居民身份虽被取消,但被允许与3名子女滞留在美国。

香港明报曾报道,许超凡妻子邝婉芳、岳母谭文晶由于在加拿大居住或有房产有身份,遭到加拿大政府追究。明报2015年报道说,中国政府将二人告上了加拿大法庭,加拿大西区不列颠省高等法院2015年4月判处邝婉芳和谭文晶须交还中国6.725亿加元。该报还报道,邝婉芳的兄弟邝华甫也到了加拿大,但已经在2011年“返回香港自首”。

许超凡不一般 朱镕基命严办

许超凡的确不一般。他在1994年当上开平支行行长时才30岁。据《观察者》网站7月11日报道,他当年在任时曾去澳门豪赌,几个小时内就输了6千万人民币。报道说,许超凡出手大方,其司机结婚他给一个小红包,里面是66万元。

报道说:后来,许超凡升任中国银行广东省分行业务处长,余振东、许国俊相继接替其位置,“三人相互勾结掩护,盗窃流水线一直在顺利运行。三任行长10年将4.83亿美元资金转移到海外。”

三人出逃后,时任总理朱镕基到广州视察。报道说,朱对此案气愤不已,要求严查。2002年初,中纪委牵头,动用纪委、公检法、银行等各方面六、七百人,组成专案组,进驻开平办案。

中美之间无引渡协议

鉴于中美双方并没有签署引渡协议,美方为何会同意中方引渡要求呢?中纪委的报道和评论都强调,这是因为中方一直在施加压力。中纪委报道说,2004年,余振东自愿返国后,许超凡选择留下。中方根据“中美达成的异地追诉共识,中纪委协调最高检、公安部、司法部等单位,先后向美方提供15万页证据材料,组织有关证人向美国法庭作证。”

中纪委的报道说:许被遣返成功,是“我国在发达国家实现异地追诉、异地服刑后强制遣返重要职务犯罪逃犯的第一起成功案例”。

也有评论认为,许超凡被遣返回中国,很大程度取决于美国移民、执法和司法当局的态度,同几年前已经大不相同。在川普行政当局的难民和移民政策更加严格和苛刻的情况下,移民、司法和执法当局显然更愿意配合中方提出的遣返人犯的要求以及行动。

路透社7月11日就许超凡被遣返回中国报道说中国给这些外逃贪腐嫌疑人施加了越来越大的压力,要他们在国内的家人和他们联系,劝他们回国自首,或者让他们告知中国当局他们在海外的地址和其他信息。

但是,中国政府的这种做法成效并不明显,那些被中国通缉而逃亡到的澳大利亚、加拿大还有美国等西方国家,并没表示愿意同中方合作,很大原因就是这些西方国家政府认为中国的司法制度缺乏透明度和程序正义。






6/09/2018

官员外逃 外媒帮挖线索 当地群众当起“朝阳群众”

六月的盛夏艳阳高照,却有人再遭雷殛、暴雨淋身。

6月6日,中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室发布关于部分外逃人员有关线索的公告,向国内国际曝光了50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪外逃人员的藏匿线索。对于这些在国外东躲西藏的“狐狸”来说,无疑又是当头一棒,本来就已经很狼狈的逃亡日子,恐怕要更加不好过了。

外逃腐败分子被“曝光”已经不是第一次了。自从2015年发布针对100名外逃人员“红色通缉令”,2017年4月中央追逃办第一次发布22名外逃人员藏匿线索以来,国际社会越来越关注中国的反腐行动。来看看海外媒体、群众、政府,对这些逃到他们国家的腐败分子都作出了什么反应?

海外媒体:好奇、关注,帮中国挖线索

“中国反腐部门刚曝光了22名中国逃亡海外的腐败分子行踪,其中5个就藏匿在我们不列颠哥伦比亚省。想知道住哪个城市哪条街?快看看,他是不是你的邻居。”去年,我国第一次对外公布外逃人员藏匿线索时,加拿大温哥华一家媒体作了这样的报道。

报道中这5个人,就是程慕阳、肖斌、李文革、王清伟和贺俭。温哥华媒体很快就得到了这五人的确切居住地址,还有记者按图索骥去探访5名嫌疑人在当地购置的房产。奇利瓦克市英文报纸《奇利瓦克前进报》以《中国通缉的要犯公然生活在奇利瓦克》为题长篇报道了王清伟的案子,《星岛日报》记者去王清伟在加拿大小城郊区经营的农场,采访了王的妻子。

除了王清伟,涉嫌贪污罪和单位行贿罪的“红通”嫌犯贺俭也不得安宁。《星岛日报》记者在获得贺俭家中座机电话号码后,给贺俭打电话,着实把他吓了一跳。目前,5人中的贺俭、李文革已经回国投案自首。

美国《侨报》则根据“红色通缉令”提供的信息,通过房地产交易记录查到并探访了涉嫌骗取贷款、合同诈骗罪的外逃人员徐雪伟住在南加州的藏匿地点,发现他的藏身之处经过仔细选择,十分隐秘。《侨报》还找到了涉嫌徇私舞弊罪的在逃人员王黎明的具体地址,发现王黎明在购买房产时通过修改姓名拼写方式来避人耳目。

新西兰国家电视台在相关街区采访当地居民,让他们辨识照片中的涉案人员。有新西兰民众表示,听说有潜逃人员在自己的街区生活,感觉“有点可怕”。

还有一些很有正义感的海外华文媒体,亲自加入“追逃”大军。美国《侨报》《世界日报》等华文媒体一直跟踪报道“红通”头号嫌犯杨秀珠一案,并采写《嫌犯杨秀珠通过亲属在纽约购买多处房产》等文章,在舆论上给“红通”嫌犯施压;加拿大和澳大利亚华文媒体记者千方百计找寻“红通”嫌犯的身影,让潜逃者浮出水面;泰国《星暹日报》曾特地把“百名红通”名单中可能潜逃至泰国的人员进行了专门统计,一共列出11名嫌疑人,并在报纸的微信版发出了协助举报呼吁:“在泰华人见到他们,立刻报警或告诉(中国)大使馆,不要放过他们!”


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这些腐败分子自从逃到国外,隐姓埋名、极尽低调,却突然成为媒体的“猎物”,生活、工作全被打乱,可以说是焦头烂额了。有些人不得不离开居住地、销声匿迹,另觅藏身之窟。但是,在信息网络时代,在中国有逃必追、一追到底的强大决心下,真的还有属于他们的一片“世外桃源”吗?

当地群众、华人华侨:痛恨腐败分子,当起“朝阳群众”

腐败分子外逃后,多混迹于当地华侨华人社区,却成为社区的污点。许多人在海外华人圈遭到孤立,生存空间大大受到挤压。

随着相关报道的增多,越来越多的国外民众对这些外逃腐败分子感到反感,华侨华人则愤恨他们“丢人都丢到国外去了”,认为他们严重损害了华侨华人勤劳、善良、守法的良好形象。一名华人说,有一些温哥华当地民众一提起中国人,就与“贪官罪犯”挂钩,让他既愤怒又无奈。

许多人都表示希望马上将这些腐败分子遣返,也越来越主动助力追逃追赃工作,一些外逃人员的邻居、同事齐上阵,当起了“朝阳群众”——

程慕阳等5人的住所信息被曝光以后,有国外网友主动检举,把5人的材料发给了当地媒体。

陈兴铭是中国电力公司战略研究与规划部原主任,涉嫌挪用公款,名列“红通”名单第十八位。他在新西兰的藏匿线索被公布以后,有奥克兰居民提供信息称,陈兴铭近期住在奥克兰郊外的富人区。陈兴铭住宅附近的居民认出他的照片,并指认了他的房子。

追逃小组在柬埔寨追捕北京市外逃职务犯罪嫌疑人孙新时,进展不太顺利。就在此时,柬埔寨一家公司负责人称前两个月曾招聘过一名会计,姓名正是孙新的化名“王松”。追逃小组马上与公司华人主管取得联系,并请负责人到追逃小组驻地辨认嫌疑人照片。通过辨认照片,确认“王松”正是嫌疑人孙新,当晚,孙新在毫无心理准备的情况下被抓获。

很多海外华人华侨更是主动加入到追逃追赃的阵容中,他们有的为国内提供线索,有的积极参与劝返。浙江省发挥海外华侨多的优势,请华人华侨协助寻找外逃人员下落。山东省通过驻外企业、中资机构做工作,争取海外华人华侨社团和侨领的支持,挤压外逃人员境外生存空间,迫使他们回国投案。

自中央纪委网站2014年12月9日开通专栏接受海内外举报以来,海内外人士积极举报逃往国(境)外党员和国家工作人员相关线索。在孙新、郭廖武、赵汝恒等“百名红通人员”案件中,相关举报线索就发挥了重要作用。



外逃分子藏匿国:不想成为中国贪官的避风港

腐败分子偷走了国家和人民的钱财,是盗窃犯。他们通过伪造证件、非法出入境等违法手段逃出去,是彻彻底底的刑事犯罪,无论中国和逃往国家的法律,还是相关国际法都是不能容忍的。任何有良知、有道德底线的人,都不可能愿意接手这些烫手山芋,为腐败分子提供避罪天堂。

美国、加拿大、澳大利亚等西方发达国家,以及泰国、缅甸、柬埔寨、马来西亚等周边国家,是不少外逃贪官的首选地。百人红色通缉令发布后,一些被指可能逃往的国家纷纷表示,愿意配合中国的追逃追赃。听听他们怎么表态的——

“加拿大绝不是犯罪分子的天堂。”

“新西兰警察总署愿继续加强与中方的反腐败国际合作,共同打击跨国腐败犯罪。”

“美方愿同中方加强各领域合作,支持中方追逃追赃方面的努力。”

……

中国也在不断深化与追逃重点国的合作,比如,发挥中美执法合作联合联络小组反腐败工作组的主渠道作用,2018年与美国、加拿大、澳大利亚、新西兰等国推动建立涉案赃款查找、冻结、返还双边合作机制,等等。从双边合作到多边框架,中国国际合作的“朋友圈”越来越大,反腐败国际追逃追赃的“天网”越织越密。

这次中央再次公布外逃人员的藏匿线索,向所有人宣示国家监委成立后追逃追赃的脚步决不停歇。之后还会不断“祭出”各种举措、展开强大攻势,揭露这些腐败分子违纪违法、逃避惩罚的真实面目,让地球人都知道他们的劣迹,别妄想着换个国籍、换重身份就能洗白对中国人民犯下的罪过。要让他们成为过街老鼠,无论跑到哪里,都会被人戳脊梁骨、无法安生。

看到这,你是不是也跃跃欲试,想当一回“朝阳群众”呢?如果有外逃腐败分子的线索,就来反腐败国际追逃追赃举报平台!举报网址http://www.12388.gov.cn/ztzz/,或者从中央纪委国家监委网站主页(www.ccdi.gov.cn),进入反腐败国际追逃追赃专栏,点击“我要举报”,把你知道的信息告诉我们。

一起行动起来,用“人民的海洋”淹没这些外逃腐败分子。






6/09/2018

50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员线索一览表


图解:50名涉嫌职务犯罪和经济犯罪的外逃人员有关线索一览表

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