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华裔女律师靠“美利坚移民梦”行骗 涉案金额五千万


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9/30/2019

华裔女律师靠“美利坚移民梦”行骗 涉案金额五千万

中华儿女遍布天涯海角,此话真不假。

《2018世界移民报告》显示,1970至2015年间,近1000万中华儿女移民至海外。

其中,五分之一选择了移居大洋彼岸的美国。

在这200多万成功移民者的脚下,还有许多移民梦破碎的“累累白骨”。

他们移民的迫切愿望,成为另一群人眼中的“摇钱树”。


01 荣登FBI通缉榜的华裔女律师

今年4月,海外华人资讯圈爆出了一则重磅新闻:FBI悬赏500万美金,通缉一位华裔女律师。

500万美金的悬赏,并非小数目。毕竟,5名造成数亿美元损失的网络罪犯,FBI也不过是开出了420万美元的悬赏。

这位华裔女律师究竟什么来头,让FBI如此“舍得”?

这位颇受关注的华裔女律师叫陈丹虹。1997年到达美国后,她靠着智慧的大脑和勤劳的双手,成为了加州小有名气的移民律师。

据FBI透露,陈丹虹涉嫌了14项罪名,包括签证欺诈、妨碍司法、身份盗窃、加重型身份盗窃、伪证罪、隐瞒收入等。

其中的签证欺诈,让她从加州小有名气的移民律师,变成了在华人圈名声大噪的“女骗子”。

据媒体透露,在帮助华人投资移民的过程中,她涉嫌欺诈了1200万美金,并隐瞒了此项收入。

不过,提前意识到处境危险的陈丹虹,已经加入了多美尼加国国籍,并被怀疑已经逃出了美国。


陈丹虹律师接受美国KTSF26电视台专访


02 陈丹虹的投资移民骗局:EB-5签证

要弄清楚为什么“准移民们”愿意给陈丹虹给钱,就要先了解美国的EB-5签证政策。

申请EB-5签证,通俗的理解就是投资移民,首要前提是:有钱。

EB-5类签证申请者,需要在美国投资至少50万美元,才有机会获得绿卡。在经济发达的地区,投资门槛甚至高达100万美元。

通过投资移民的方式拿美国绿卡,深受中国大陆移民的欢迎。

根据美国移民局数据,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡。

由于基数大,毫无疑问,屡屡发生的投资移民欺诈案中,大部分受害者都来自中国大陆。


陈丹虹与其前夫叶剑云

施骗者的套路也并不复杂,几乎是空手套白狼:虚构一个项目,提供一套貌似完善的资料,令项目看起来很正规,然后就等着投资移民者上钩了。

由于成本低,收入高,市场大,当地的美国人、华裔中介公司,华裔律师纷纷加入了“诈骗大军”。

2017年,夏利士律师事务所华裔负责人陈达,和其律师女儿陈莹莹等人,也涉嫌大规模投资移民绿卡诈欺,涉案金额高达5000万元。

毫无意外,受害者仍是中国大陆居民占多数。

说回到这位陈丹虹律师,为什么大家都愿意找她办理投资移民。看了陈丹虹律师的“朋友圈”后,我们似乎明白了。


与美国前国务卿希拉里合影的陈丹虹


03 “金牌女律师”的名人朋友圈

陈丹虹曾经在投资移民圈名噪一时。她经常出入政界、商界、文艺界,通过和名人合影、接受媒体采访、举办讲座等方式,成功打造了出了“美女金牌律师”形象。

陈丹虹还在华人社团中表现活跃,包括担任美国旧金山华商总会及统促会等华人社团的法律顾问,并且积极参与各种爱国活动。

专业的形象、高质量的社交人脉、爱国的人设,使得许多华人对其表现出了极大的信任,放心把办理投资移民的大事交到陈丹虹手上。

不得不说,陈丹虹的“商业思路”还是很值得借鉴的。通过树立自身品牌形象来开拓市场,能够解决大部分律师的案源问题。

可能有人会有疑问,有这个能力和人脉资源,好好的做业务不是更好,为什么非要探索美国法制的底线?

主要还是由于美国的投资移民太难了。

陈丹虹参加海峡两岸和平统一促进会活动


04 艰难的移民之路。

中国移民到美国的途径,主要有四大类:直系亲属移民、非直系亲属移民、职业性移民、申请庇护。

这四种移民方式,总占比高达99.6%。也就是说,通过投资移民的比例连0.5%都不到。

这绝不是中国人太穷了,给不起投资款,主要还是美国卡得太紧。

美国国土安全部曾公布一份文件,1994年—2004年的10年中,10万个投资移民名额,美国移民局只签发了6024份。

通过投资实现移民,不仅现在难,而且会越来越难。近年来,美国发现了一个很重要的问题:吸引有钱人来美国,对于搞建设的作用并不大。

不止是美国,其他深受移民喜爱的国家,也注意到了这个问题。

去年,加拿大、新加坡、澳大利亚、新西兰等国家纷纷收紧了移民政策。因为他们发现,移民而来的中国富人,并没有达到他们的预期效果,反而成为了本国的负担。

耿直的新加坡甚至表示:第一不欢迎开发商,第二不欢迎煤老板!这些人带来的只是成摞的现金,仅此而已。

迄今为止,陈丹虹仍未落网,移民者的故事也还没有结束。


原文链接>>




7/03/2019

投资移民遭诈骗?数十中国申请人损失4500万美元

  7月3日电 据美国侨报网报道,近日,几十名中国籍人士起诉圣塔克拉拉县(Santa Clara County)的一位女商人,称后者借帮助他们申请EB-5投资签证骗取钱财,损失超过4500万美元。

  据报道,EB-5签证项目起始于1990年。按照联邦政府的规定,凡是向新企业的投资能够创造至少10个全职岗位的外国籍人士,便可拿到政府发放的绿卡。

  符合EB-5签证规定的申请人必须向美国农村或失业率较高地区的企业投资至少50万美元,或是向其他地区的企业投资100万美元。

  诉讼针对的这家企业是由于EB-5项目而得到迅速发展多家企业之一。按照规定,外国籍人士要将钱投到得到联邦政府认可的急需投资的“区域中心”当中。法院的文件显示,90名中国投资人每人都向“黄金加州区域中心”(“Golden California Regional Center”,下简称“黄金加州”)投资了55.5万美元,包括直接支付给中心的一笔5.5万美元的费用。

  报道指出,诉讼由其中的24名投资人发起,他们指出“黄金加州”由名叫贝萨尼(Bethany Liou)的一位女商人负责,她来自圣塔克拉拉县。诉讼指控贝萨尼和她所经营的“黄金加州”挪用了投资人的钱,“以不公正的方式为自己谋财”,并称贝萨尼和该中心拒绝返还投资款,还拒绝提供钱投入到库比蒂诺基金(Cupertino Fund)后的去向。诉讼文件显示该基金是一家有限合伙企业,其地址位于帕罗奥图(Palo Alto)城区。

  报道称,这起诉讼于上个月被递交至圣塔克拉拉县最高法院,并刚刚公开。原告指出贝萨尼和“黄金加州”曾于2016年与一名地产商达成协议,要把中国投资人共计4500万美元的投资款经由库比蒂诺基金,转至那家能够给他们申请到绿卡的房地产公司,但投资人却在2018年12月被告知,那家房地产公司无法继续经营下去,因此申请绿卡的事情也“泡汤了”。

  此外,据投资人称,贝萨尼曾告诉他们钱会被投资到另一家公司当中,但当投资人要求获知钱款去向时,贝萨尼却向他们提供了一张银行声明的截图,显示投资款被存在其自己的银行账户当中。“这让原告更加担心”,起诉书中写道,因此原告要求返还钱款。

  2017年,加州民主党参议员范斯坦(Dianne Feinstein)和爱荷华州共和党参议员查克 格拉斯利(Chuck Grassley)曾提案要废除EB-5项目,并将每年1万个EB-5签证名额给其他签证项目,理由是没有衡量创造岗位数量的可靠方法,并且许多富裕区域会被虚报成“失业率较高”。





Department of Justice
U.S. Attorney’s Office
Northern District of California

FOR IMMEDIATE RELEASE
Tuesday, March 26, 2019

Owner Of South Bay Law Firm And Office Manager Charged With Committing Large-Scale Immigration Visa Fraud

SAN FRANCISCO – A federal grand jury indicted Danhong “Jean” Chen, a/k/a Maria Sofia Taylor, and her business partner Jianyun “Tony” Ye in connection with an immigration visa fraud scheme, announced United States Attorney David L. Anderson, Federal Bureau of Investigation Special Agent in Charge John F. Bennett, Securities and Exchange Commission Office of the Inspector General, Inspector General Carl Hoecker.  The 14-count indictment, filed March 7, 2019, and unsealed late yesterday, alleges the defendants committed visa fraud and related crimes to obtain immigration benefits for more than 100 foreign investors through the government’s Employment-Based Immigration Fifth Preference, or “EB-5,” visa program. 

According to the indictment, Chen, 54, of Atherton, was the sole partner at the Law Offices of Jean D. Chen, which held itself out as specializing in immigration law.  Ye, 51, also of Atherton, was formerly married to Chen and held himself out as the manager of Chen’s law office.  The indictment alleges Chen and Ye prepared and submitted to the United States Citizenship and Immigration Services (USCIS) fraudulent documents that contained false signatures and falsely described how applicants would qualify for the EB-5 program.    



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Under the EB-5 program, foreign nationals may obtain permanent United States residency, commonly known as “green card” status, by investing in qualifying American businesses.  Alien investors who comply with program requirements initially receive a grant of conditional permanent residency status for a two-year period.  After two years, the alien investor can petition for permanent residency.  To obtain permanent residency status, the applicant’s investment must amount to $500,000 if made in certain geographical areas with low employment rates; if the investment is not in a designated low-employment area, the investment must amount to a minimum of $1,000,000.   In addition, under the EB-5 program, applicants may make use of “regional centers.”  Entrepreneurs seeking investments for American businesses may establish regional centers to promote investment opportunities and make such opportunities available to EB-5 applicants.  The regional centers generally promote investment opportunities within designated geographic areas.  The Law Offices of Jean D. Chen represented clients who invested a total of approximately $52,000,000 into projects under the EB-5 program. 

In this case, the indictment describes steps taken by Chen and Ye to fraudulently obtain immigration benefits through the EB-5 program on behalf of their clients.  First, the indictment alleges that Chen and Ye falsified documents to hide the true ownership and nature of a regional center.  Specifically, the indictment alleges that in 2014, Chen and Ye purchased the Golden State Regional Center and other entities, and almost immediately after the purchase, transferred ownership to a straw owner.  The person to whom the entity was transferred did not know she was being named as the owner.  Also, Chen and Ye filed papers with USCIS, requesting that the government continue to recognize Golden State Regional Center as a regional center qualified to promote EB-5 investment within the South Bay.  The papers contained false signatures of the purported straw owner.  Second, defendants prepared and submitted falsified EB-5 applications.  For example, visa applications contained false signatures of the purported straw owner, false statements about the extent to which the Law Offices of Jean D. Chen represented both the investor and Golden State Regional Center, and false statements about the manner in which investor funds would be used.  



    
   
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The indictment also charges defendants with obstruction of justice related to investigations being conducted by the United States Securities and Exchange Commission (SEC) and the FBI.  On October 18, 2018, the SEC filed a civil complaint against Chen, Ye, and other individuals and entities, alleging, among other things, that Chen and Ye improperly solicited investments and committed other violations of law.  The indictment alleges that during the course of the SEC’s investigation, defendants made demands of the straw owner of Golden State Regional Center that she provide false answers to SEC investigators.  Further, the defendants allegedly logged onto someone else’s email account and deleted emails relevant to the FBI’s investigation into the visa fraud.   

In sum, Chen and Ye both are charged with ten counts of visa fraud, in violation of 18 U.S.C. § 1546(a); one count of obstruction of justice, in violation of 18 U.S.C. § 1505; one count of obstruction of justice, in violation of 18 U.S.C. § 1512(b)(3); and one count of aggravated identity theft, in violation of 18 U.S.C. § 1028A.  In addition, Ye is charged with one count of identity theft, in violation of 18 U.S.C. § 1018(a)(7).



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An indictment merely alleges that crimes have been committed, and all defendants, including Chen and Ye, are presumed innocent until proven guilty beyond a reasonable doubt.  If convicted, the defendants face the following maximum sentences:

DEFENDANT

STATUTE

CHARGE

MAXIMUM PENALTY

 

Chen and Ye

 

18 U.S.C. § 1546(a)

Visa Fraud

Maximum term of imprisonment: 10 years

Maximum fine: $250,000

Maximum term of supervised release: 3 years

Restitution

Forfeiture

Chen and Ye

 

18 U.S.C. § 1505

Obstruction of Justice

Maximum term of imprisonment: 5 years

Maximum fine: $250,000

Maximum term of supervised release: 3 years

Restitution

Forfeiture

Chen and Ye

 

18 U.S.C. § 1512(b)(3)

Obstruction of Justice

Maximum term of imprisonment: 20 years

Maximum fine: $250,000

Maximum term of supervised release: 3 years

Restitution

Forfeiture

Chen and Ye

 

18 U.S.C. § 1028A

 

Aggravated Identity Theft

Maximum term of imprisonment: 2 years (to run consecutive to any other underlying felony)

Maximum fine: $250,000

Maximum term of supervised release: 1 years

Ye

18 U.S.C. § 1028(a)(7)

Identity Theft

Maximum prison sentence: 5 years

Maximum fine: $500,000 or twice the gross gain or loss, whichever is greater

Maximum term of supervised release: 3 years

Restitution

Ye made an appearance yesterday before United States Magistrate Judge Susan van Keulen.  He pleaded not guilty to the charges and was released on a $750,000 bond.  His next scheduled appearance is for a hearing before the Honorable Lucy H. Koh, U.S. District Judge, on May 15, 2019, for a trial setting.

Chen remains at large.  According to court documents, Chen became a naturalized citizen of Dominica in October 2018, approximately at the same time the SEC filed its complaint against her, and may be using the name Maria Sofia Taylor.  Chen left the United States immediately after the SEC filed its civil complaint.

Assistant United States Attorney Patrick R. Delahunty is prosecuting the case with the assistance of Susan Kreider.  The prosecution is the result of an investigation led by the FBI and the SEC Office of the Inspector General.


Source: https://www.justice.gov/usao-ndca/pr/owner-south-bay-law-firm-and-office-manager-charged-committing-large-scale-immigration





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3/31/2019

律师界地震:华人知名女律师遭FBI通缉 疑跑路

美国加州知名华人移民律师陈丹虹(Jean Danhong Chen),因为涉嫌投资移民欺诈去年被起诉。最近有消息传出,陈丹虹可能早已逃离美国。3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,呼吁民众协助追缉陈丹虹。

被起诉

据海外中文媒体报道,2018年10月18日,美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)起诉加州华人移民律师陈丹虹(英文名Jean Danhong Chen),和她的丈夫投资移民欺诈、隐瞒所承办的EB-5投资移民所得上千万美金,并企图隐瞒证据。

起诉书中称,陈丹虹和她的丈夫叶建云(音,Tony Jianyun Ye),及其拥有的陈丹虹律师事务所(Law Offices of Jean D.Chen),在私人朋友陈宽生(音,Kuansheng Chen)的协助下,隐瞒通过律师事务所向数百名客户提供投资移民证券(EB-5 securities)获利超过1,200万美元的所得。


陈丹虹律师事务所网站截图

起诉书中还称,陈丹虹和其丈夫秘密收购并经营一家名为“金门地区中心有限公司”(Golden State Reginal Center LLC)的投资移民区域中心。

之后在不提及夫妇拥有这个区域中心的情况下,建议其律师事务所的客户向这一中心所属项目投资。另一位名叫郝凯(音Kai Hao Robinson)的人,在欺诈案中冒充主管“金门地区中心有限公司”的唯一经理,而事实上这个营运中心完全由陈丹虹所掌控。

当得知受到证券交易委员会调查的消息之后,陈丹虹夫妇以篡改文件日期,并销毁其它商业文件的方式,企图掩盖他们在投资移民欺诈中的角色。


陈丹虹律师被起诉的通告。(网络截图)

美国证券交易委员会执法司副主任表示,陈丹虹自我交易的行为,辜负了客户们对她的信赖,还违反了联邦证券法,而且损害通过EB-5投资者的利益。


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疑跑路

不过,最近据华人生活网消息,陈丹虹可能早已经逃离美国。3月27日,FBI要求法庭公开起诉书内容,呼吁民众协助追缉陈丹虹。

报道称,有信息显示,陈丹虹已于2018年10月入籍为多美尼加国的公民,现在可能早已经逃离美国。不过该消息未得到官方证实。

金牌律师形象一夜崩塌

这名陈丹虹律师,在湾区颇有名气。随手翻翻美国华人社区各类论坛,她的移民文章随处可见。而且,虽然已经年过五旬,但她还是被外界称为华人律师界的美女人物。

据其律师所网页介绍,陈丹虹有波士顿大学法学院的学位,毕业后通过纽约律师资格考试成为美国的律师。多年以来,陈丹虹在华人社区、美国高校积极从事法律咨询服务、演讲,还兼任旧金山华埠侨团的法律顾问,包括华商总会及统促会。她经常在电视中露面,在华人圈拥有不小知名度。





华商总会急撇清关系

3月27日,华商总会现任会长张福明表示,陈丹虹的确是该会的法律顾问,但她是因为过去华商总会负责人决定由陈丹虹担任法律顾问,并非是出于他的意愿聘请。

张福明还强调,该会多年来也没有向陈丹虹支付薪金,只有在陈丹虹提供法律服务时,才需付费。但由他担任会长以来,并不需要陈丹虹提供法律服务。

张福明又说,他是27日从新闻报导才获悉陈丹虹被联邦当局起诉的事件,之前他全不知情。目前未了解该会的下一步行动,要等大家开会讨论。

投资移民水深 大部分受害者是中国同胞

这次EB-5投资移民诈骗案中的受害者,几乎全是中国同胞投资者。

过去十年,美国通过投资移民项目(EB-5)向中国人发放了43448张绿卡,中国大陆成为美国投资移民最大来源国家。根据移民局数据显示,超过80%的投资移民申请人来自中国大陆。在屡屡发生的投资移民欺诈案中,很大部分受害者都来自中国大陆。

在诸多诈骗案中,施骗者的套路一般是这样的:虚构一个项目,并提供一套貌似完善的资料,甚至拉拢名人做广告。移民中介公司为了赚取中介费,几乎不加甄别和筛选,一味忽悠投资者。

很多受害者面临丢了绿卡也丢了投资额的窘境。









From  解滨  美国华人之声
"这几年她给民主党的捐款额高达155,750.00 美元。  


一份耕耘,一份收获。 陈律师的如此大手笔投资,怎可能不开花结果?  舍不得孩子打不着狼。 各位民主党的战士们,你们可要好好跟陈律师学习啊!"











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