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Justice Department Coordinates Nationwide Elder Fraud Sweep of More Than 250 Defendants



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02/23/2018

Justice Department Coordinates Nationwide Elder Fraud Sweep of More Than 250 Defendants

Attorney General Jeff Sessions and law enforcement partners announced today the largest coordinated sweep of elder fraud cases in history. The cases involve more than two hundred and fifty defendants from around the globe who victimized more than a million Americans, most of whom were elderly. The cases include criminal, civil, and forfeiture actions across more than 50 federal districts. Of the defendants, 200 were charged criminally. In each case, offenders engaged in financial schemes that targeted or largely affected seniors. In total, the charged elder fraud schemes caused losses of more than half a billion dollars. The Department coordinated its announcement with the FTC and state Attorneys General, who independently filed numerous cases targeting elder frauds within the sweep period.

Justice Department Coordinates Nationwide Elder Fraud Sweep of More Than 250 Defendants

02/13/2018

美破获史上最大诈骗老人案 百万人受骗 200人被控罪




据美国媒体报道,美国执法人员22日宣布,美国发起司法史上最大一波针对以年长者为主要目标的诈欺案件的扫荡行动,对200多人提出刑事起诉,并且对另外几十人提出民事诉讼。

美国官员们表示,许多被告是居住在美国境外的外国国民。他们被指控从100多万名美国老年人手中骗取10多亿美元。美国司法部、联邦调查局、联邦贸易委员会和其他执法单位高层官员在华盛顿的一场记者会上公布了这项执法行动。美国司法部长塞申斯说:“这些人所做的是卑劣的罪行。”“他们是我们必须有效打击的人。”美国州级、联邦与国际执法机构采取了协调行动。


美国司法部的消费者保护部门和美国司法部纽约东区和其他地区办公室扫荡了超过43个操作大宗邮件诈欺者,并且刑事起诉了其中六个人。美国邮政首席检查员盖·寇特瑞尔(Guy Cottrell)说,美国邮政执法部门美国邮政检查局的干员近日执行了对14个地点的搜查令。其中一些由相同的诈欺者经营了数年。美国司法部长塞申斯说,作为此次执法行动的一部分,加拿大温哥华警局员警22日送达了数十个搜查令。塞申斯补充说:“这些搜查令的对象是据称诈欺了美国和世界各地成千上万人的跨国犯罪组织成员。”

这些据称为诈欺者的人以年长的美国人为目标,通常通过邮件通知他们中奖了,然后他们领奖所需要做的就仅仅是付手续费以及税金。很多人在发现自己受骗之后就停止寄钱给这些骗子,但其他人继续付钱,希望能领到奖品。全世界有数百万人上当受骗。

美国邮政首席检查员盖·寇特瑞尔寇特瑞尔说:“这些损失很惊人:在美国每个月超过3000万元,全球超过一亿美元。”司法部表示,估计每年美国数百万年长者被偷或是被骗走30亿美元。塞申斯说:“而且这项威胁与日俱增。”塞申斯说,美国参议院特别委员会的诈欺热线2016年收到的举报是2015年的两倍之多。

美国联调局代理副局长大卫·鲍迪奇(David Bowdich)说,联调局去年立案1500多个金融犯罪案件,其中有200起涉及年长的美国人。鲍迪奇在记者会上说,这些案子涉及投资欺诈,例如庞氏骗局(Ponzi schemes);网路诈欺,例如爱情与乐透骗局;反向抵押贷款骗局以及公然盗窃。鲍迪奇犯罪行为人包括是被害人“应该能够信任的,包括律师、理财顾问、监护人以及照护者。”他还说,联邦调查局在其中一起案子里逮捕了一名律师。这位律师偷取一位患有失智症的老人的资产,然后用来过上奢华的生活。



Source: http://www.wenxuecity.com/news/2018/02/23/7004942.html











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