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8/09/2018  如果你在温哥华居住一段时间了，相信你一定听说过“家喻户晓”的“黄世惠”这个名字。 星期三（8月8日）这个案件终于告一段落。 曾经行事高调，炫耀自己与总理丶省长等政治人物有紧密联系的华裔男子黄世惠(Paul Se Hui Oei)被判诈骗投资者罪成，卑诗证监会(The B.C. Securities Commission)昨日判处黄及其公司共缴交罚款550万元，并须偿还投资者310万元，在证券市场内也受到永久性的禁制。  去年12月，证监会已经判定黄世惠及其三家公司多宗营运违法。受害人包括多名华裔投资者。 在该案的聆讯过程中，一共邀请了9名华人受害人作证。其中一名来自中国的受害人当庭哭诉，黄世惠令他的家庭遭到灾难性打击，不仅毕生积蓄被骗走，而且妻子还试图自杀。 这名受害者名为蒋以诚（Jiang Yicheng，音译），黄世惠曾对他表示，他们夫妻俩同BC省省府高级官员有联系。 在其项目中投资超过100万元，就可获得加拿大永久居民身份。蒋听信了他，于是就投资了400万元，事后证实这些钱全打了水漂。 蒋表示，中国政府只允许每个公民每年携带5万美元的外汇出国，所以他必须用“地下渠道”（underground community channel）将这400万元的巨款转移出来。这种转移资金的方式有很高的风险，所以他还支付了15%到25%的“黑市保险费”（black market insurance）。  黄世惠为吸引更多投资人，对他们承诺他将补偿这笔“黑市保险费”。 蒋在法庭上表示，这400万元不仅是他们家的全部积蓄，而且还是岳父母的毕生储蓄，可现在都被黄世惠这个“骗子”给骗走。当他们知道真相后，他的妻子曾试图自杀，但是没有成功，于是坚持同他离婚。现在蒋以诚一个人带着两名年幼的孩子，成了一名单亲父亲。 骗子黄世惠到底是何方神圣？可以骗得众多投资者为他投钱呢？ 黄世惠出事前被指为人高调，多次炫耀他与加拿大政治人物的关系，包括总理杜鲁多(Justin Trudeau)，前卑诗省长简蕙芝(Christy Clark)等，争取到不少华裔投资者的信任。  黄世惠与总理杜鲁多(Justin Trudeau)  黄世惠与前卑诗省长简蕙芝(Christy Clark) 2015年秋，一些中国投资者要求他还钱，他的应对是把自己和总理特鲁多及其他政界人士的合影寄给他们看。《国民邮报》的报道因此题为“在温哥华，一张照片值一百万”。 在去年的证监会聆讯中，黄世惠被指要求投资者将资金转入Peschisolido & Company的合法信托基金，该列治文律师楼由律师苏立道(Joe Peschisolido)主理，他之后晋身成为斯蒂夫斯顿-列治文东( Steveston-Richmond East)的国会议员。苏立道一直否认自己有做错任何事。  黄世惠与加拿大联邦国会议员苏立道 除此之外，记录显示，黄世惠对省自由党与联邦自由党都有作出政治捐献。并且被爆出给自由党就款6.7万。 BC省自由党星期三宣布，将会把黄世惠的捐款捐出，但还没透露详情，只是承诺会妥善处理这笔捐款。  黄世惠为人高调，曾经出现在《纽约时报》(New York Times)与《The New Yorker》杂志的报道中，被描述为大温聚居中国富二代心目中的非官方大使，有问题都会找他解决。 2009年7月至2012年11月期间，黄世惠利用他在华人范围内的人脉，为在Abbosford新建环保工厂的Cascade Resnewable筹集启动资金，并总共筹得1330万元。 但据Postmedia报道，黄世惠被指利用一些中国投资者不谙英语的弱点，只向Cascade投入640万元，其余约690万元开支均被其私自转入他的个人账户，用于提取现金，支付信用卡，租用豪车、向慈善机构捐款，以及为个人的移民和保险生意垫付开支。 黄氏夫妇二人共同Lease(长租）了6辆豪车，其中一辆与007同款，阿斯顿马丁Aston Martin DB9超级跑车，该跑车价值30万加元，两人名下还拥有4间房产！  据《温哥华太阳报》报道，黄世惠的妻子Loretta Lai也卷入诈骗案中，一对住在温哥华的中国移民夫妇，陈巍(Wei Chen，音译)和张君平(Junping Zhang，音译)，日前已经向最高法院提起诉讼，指控黄世惠及妻子Loretta Lai和他们名下的公司进行诈骗。 黄氏夫妇 陈氏夫妇称，他们在2011年通过黄世惠的妻子Loretta Lai购买了汽车、房屋以及人寿保险，黄世惠夫妇然后建议陈氏夫妇购买价值100万加元的Cascade公司“优先股”。结果这100万加元被黄世惠和他的妻子挥霍于私人开支了。 证监会这次判罚黄世惠及其公司550万元，翻查记录，这一罚款金额是过去两年来最高。 但证监会收取罚款的记录不佳，在过去10年间，证监会裁定的总罚金及赔偿金额共有5.1亿元，真正取回的罚款不及百分之二。 一名证监会发言人昨日也承认，究竟能够从黄世惠手上讨回多少钱，目前还是未知之数，也不能排除出现破产的情况。黄世惠也有权就证监会的裁决提出上诉。 BC省政府批评委员会工作不力。但也有一些专家认为，加拿大法律本身存在漏洞，对白领犯罪的惩罚不足。和黑社会洗钱、恐怖组织筹款等犯罪活动相比，政府对白领诈骗罪行也不够重视。 4/21/2018  从2008年美国经济衰退以来，投资移民EB-5成为很多想要移民美国的高收入中国人的最好选项。然而，单因为存在很多欺诈以及申请人数过多的问题，用投资移民的方式拿绿卡反而变得越来越困难。 根据移民局网站，目前投资移民EB-5的排期到2014年7月22日，但是不少人到现在还没有拿到绿卡。  张女士2011年申请了投资移民，项目在外州，是一个很大的项目中的一部分，她一次性投资50万美元，2014年拿到了临时绿卡，但是到现在还没有拿到正式绿卡。她说，不知道要等多久，移民局一直没有给她消息。她说，投资移民邀请申请者投资的项目要至少雇用10个人，一般人都申请区域中心项目，请经济师做报告，要等移民局批了之后才能招投资人。 张女士说，申请投资移民就是指望拿身份，分不分红没有指望，这也相当于做生意，项目规定不能对其赢利与否做出说明。根据她的了解，投资移民现在已经不允许律师给找项目了，只能投资者自己找，然后请律师来办理。 虽然到现在还没有拿到正式绿卡，但是张女士也没有别的办法。她无奈地说：“虽然投资移民现在等的时间比较长，但除了这个办法办身份，你还有别的什么选择呢？” 移民律师说，现在投资移民等待的时间比较长和政府对于移民政策的收紧有关，现在对投资者资金来源的审核比较严。此外，由于很多投资移民区域中心项目涉嫌欺诈，虽然很多投资者也是受害者，但是因为项目涉嫌欺诈，所以绿卡办不出来。他举例说，有的项目达不到招10个以上工作人员的要求垮掉，因此没有办法拿到绿卡。 前一阵有一个律师及其家人收取4000多万美元的费用为投资者办投资移民，结果是自己买房买地，也没有投资，后来这些受害者都没有拿到绿卡，而且以后也很难拿到绿卡。 来自上海的杨女士就是受害者之一。她说，这几年她投资了几个项目，结果被骗，移民局给了她临时签证，目前他们还在打官司，但是丈夫前不久因为国内有事想要回国处理，结果再回来的时候就被遣返，到现在还没有办法入境。现在儿子还在上高中，一家人都拿不到绿卡，又不能回国，不知道应该怎么办。 华人律师说，因为与EB-5项目相关的欺诈案件很多，所以整体上的申请移民的时间变长。一般来说，如果项目正常，拿到正式绿卡的全过程要4年左右，但是如果中间有各种问题，最多要再等1到2年。 从山东来到洛杉矶陈先生说，为了移民他选择申请了L-1签证，之前很想投资移民一步到位，但是听说有很多欺诈案件，而且也了解到投资的50万美元资金不一定能拿回来，所以选择了做L-1签证，以为这样做更容易拿绿卡，谁知道公司经营不顺利，月月亏损，后来甚至不得不关闭，到现在还没有拿到绿卡。 刚刚在洛杉矶旅游产子的吴女士也认为，投资移民划不来。她说，为了让孩子多个选择，她来到洛杉矶旅游产子，这样儿子拿到美国身份，以后可以选择移民美国，到时候也给自己一个选择。吴女士说，自己有投资移民的钱，但是没有考虑过投资移民，一是觉得风险大，二是觉得不划算，50万美元还不如在美国买套房子投资，这样钱不会白白打水漂。 针对人们对投资移民热情降温的情况。华人律师认为，其实人们并没有热情降低，只不过是过程相对于从前比较长，审核也比较严格而已，但是投资移民对于中国的中产阶级来说，仍然是为数不多的选择之一。 Source: http://www.wenxuecity.com/news/2018/04/21/7182315.html 11/29/2017  美国前国务卿希拉里的胞弟托尼，与前维珍尼亚州州长麦考利夫，日前被32名中国人在美国告上法庭，指他们代表一项环保车投资计划宣传，声称可助原告取得绿卡，但众人花费约1800万（约1.4亿港元）后却面临被美国当局遣返。 该批中国投资者在维州入禀，称受托尼与麦考利夫的宣传影响，每人投资56万美元（约437万港元）到一项环保车计划，以换取绿卡。但国土安全部指计划未能产生足够职位，未达获取美国投资移民（EB-5）签证的条件。 诉讼内容指托尼和麦考利夫曾多次前往中国，而托尼则主要负责吸引中国投资者参与计划，以其身份说服他们计划会因政治关系而成功。 代表律师指，原告人现时面临举家被遣返的困局，于财政和心理上都对他们造成影响。麦考利夫本身是民主党在2020年竞选总统的热门人选，他透过代表否认指控，并表示有信心胜诉。托尼未有回应。   The suit is the latest headache for the Virginia governor as he mulls a presidential bid. 11/28/2017 Virginia Governor Terry McAuliffe and former Democratic presidential candidate Hillary Clinton's brother Anthony Rodham are facing a $17 million fraud lawsuit from Chinese investors in Greentech Automotive, an electric car company that appears to be struggling to survive. A group of 32 Chinese citizens filed the suit last week in Fairfax County, Virginia court, claiming that they were swindled out of about $560,000 apiece as a result of misrepresentations made by McAuliffe and Rodham—two of the most prominent and politically connected proponents of the venture aimed at manufacturing electric cars in the U.S. The suit is yet another headache for McAuliffe as he mulls a potential presidential bid in 2020, buoyed in part by Democrats' strong showing in the state in the election earlier this month. McAuliffe confirmed last year that his business dealings with foreign nationals were under investigation by the FBI and federal prosecutors. It's unclear whether that probe involved Greentech or whether the inquiry is still ongoing. The Chinese investors plowed their money into Greentech with the promise of winning permanent residency in the U.S. under a program that awards green cards to foreign-funded ventures that generate U.S. jobs. However, the suit contends that the investors now face the threat of deportation from the U.S. because the Department of Homeland Security has determined that Greentech did not generate the number of jobs required to sustain the number of visas issued through the so-called EB-5 program. "Plaintiffs now face the prospect of having to uproot their families once again, with the expense and stress of deportation to China looming before them," the suit says, accusing McAuliffe, Rodham, Greentech founder Charles Xiaolin Wang and others of running a "scam." McAuliffe and Rodham did several tours through China to seek investments in the electric car startup, the suit says. As brother-in-law of President Bill Clinton and as brother of the then-secretary of state—Rodham appeared to serve as a means of attracting Chinese interest in the project. The suit contends that Rodham's involvement conveyed that the electric-car firm was politically-connected and likely to prosper. "Defendants milked these connections in marketing materials," the suit says. "Defendants exploited those relationships to assure investors of both the success of the company and their ability to obtain U.S. Citizenship and Immigration Services ("USCIS") approval of the visa applications." A spokeswoman for McAuliffe, Crystal Carson, disputed the claims and noted that the governor gave up his role in the firm years ago. "We strongly reject this baseless suit which has no merit whatsoever. The claims, which regurgitate old political attacks regarding a company that Governor McAuliffe left five years ago, were brought by a lawyer with conservative ties," Carson said. "We are confident it will be dismissed." One of the attorneys who drafted the suit, Scott Abeles of Los Angeles-based Gerard Fox law, disputed any political motivation. As McAuliffe prepared to run for Virginia governor, Greentech was a bright spot on his resume, combining entrepreneurial spirit with environmentalism and an effort to bring jobs to an impoverished area of Mississippi. A 2012 ribbon-cutting for the Mississippi factory drew former President Bill Clinton and Mississippi Governor Haley Barbour generated glowing press coverage. However, the firm soon ran into trouble finding its footing. Production was repeatedly delayed. Hiring for the assembly line fell well short of the 350 jobs promised. McAuliffe was once the largest individual investor in the company but stepped down as chairman in 2012 and sold his shares as he prepared to be sworn in as governor in 2014. Once McAuliffe took office, bad publicity for the firm kept coming. It emerged that the Securities and Exchange Commission had an investigation into the company, although no charges were ever brought. A Department of Homeland Security inspector general report issued in 2015 said USCIS Director Alejandro Mayorkas created "an appearance of favoritism and special access” by responding to entreaties from McAuliffe and Rodham to speed up action on applications related to the project. The report did not accuse McAuliffe or Rodham of wrongdoing. The Mississippi factory apparently closed in January. In July, the state's auditor said Greentech's employment in the state peaked at 143 and the firm now owes the state $6.4 million for failing to live up to promises it made to get a $5 million financing package from the government there. Earlier this month Attorney General Jim Hood (D-Miss.) filed a lawsuit against the firm seeking about $3 million in damages, plus forfeiture of land used for the factory in Tunica. "We had done one or two of these EB-5 cases out there in California," he said. "This group came to us." A key challenge for the investors' suit will be proving that McAuliffe, Rodham or Wang should be individually liable for any losses. Typically, use of a corporation to solicit investments makes it difficult to recover against the people involved, but Abeles said the companies are little more than paper structures. "As we see it, these people invested in Terry McAuliffe. They invested in Anthony Rodham. They invested in Charlie Wang," Abeles said. "More than the typical case, the individuals drove the bus here." Greentech did not respond to messages seeking comment for this story. Wang and Rodham could not be reached for comment. Source: https://www.politico.com/story/2017/11/28/greentech-automotive-lawsuit-terry-mcauliffe-262771 Comments: (12/01/2017 @Matt) 下面是弗吉尼亚一位本地群友的转帖: Terry McAuliffe 的 EB5 诈骗Office就在北维的Tysons Ritz Carlton旁边楼里。至少7，8年前的事了吧。我有个律师朋友在那里做过，完全知道就是个骗局-完全没有任何项目，就是收钱，骗的就是大陆的人傻钱多！真好奇，为啥现在才告。 11/28/2017  星期一，涉嫌投资移民诈欺的华裔律师陈莹莹（Victoria Chan）向联邦法庭认罪。最高可能被判处45年监禁。将于明年7月9号宣判。 35岁的陈莹莹来自洛杉矶郊区的 El Monte，她被控移民欺诈，电汇欺诈以及洗钱等多项罪名。陈莹莹将面临最高45年的监禁。具体刑期将于明年7月9日宣判。 检察官称，陈莹莹和其父亲自2008年开始，在圣盖博市设立“加州移民基金会”以及夏利士律师事务所，该律师事务所以办理投资移民（EB-5）为由，共诈骗近5000万美元。 陈莹莹坦诚，自己向移民局递交了近130分EB-5投资移民申请，根据移民法，EB-5投资移民必须提供50至100万元的投资，并至少提供十个全职工作。但陈莹莹承认，大部分资金被挪用，并没有用于项目投资，也没有创造工作。 陈莹莹将所获得的2500万美元资金用于为自己购买房屋。包括位于钻石吧和库卡蒙加牧场市价值百万元的房产，此外她也将部门资金返还给了投资者。 法庭文件显示，超过100名中国公民让陈莹莹办理投资移民，其中有被列在中国“红色通缉令”上的外逃人物。 今年4月5日，陈莹莹设在酒店内的事务所和两处房产遭搜查。她名下大约2500万元房产将被拍卖，赔偿诈欺受害者。 联邦助理检察官布朗(Sandra R. Brown)表示：“这一欺诈案件违反了联邦移民程序，有数十名外国公民因此获得了他们不应该获得的绿卡。” 国土安全部洛杉矶调查部门负责人马西亚斯（Joseph Macias）表示：“我们发出的信息很明确，美国的移民体系不是用来贩售的。” 他指出，移民欺诈不仅让美国承受风险，也惩罚了那些通过正常渠道申请绿卡的移民。 部分受害者的代理律师王婧将于星期三举行新闻发布会，就陈莹莹名下的房产法拍以及对受害者赔偿做介绍。  不列颠哥伦比亚省温哥华——在温哥华富裕华人移民紧密相连的世界里，黄世惠(Paul Se Hui Oei)脱颖而出，他与加拿大一些最有影响力的政治人物关系密切，并且很会拉关系，因此吸引了大批渴望获得他的帮助、得到在加拿大合法居留资格的中国客户。 Source: http://www.wenxuecity.com/news/2017/11/17/6747355.html |    HAN, Liu, CPA | 韩柳 President, Principal Loan Consultant, Leader Funding, Inc.  电话: (240) 784-6645 Rockville, MD Phone: 301-366-3497 |
